DE MARCHI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 2004.
de Marchi Transportes Ltda, CNPJ 06.232.486/0001-70, está ativa e atua em Aracruz/ES no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 450.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de de Marchi Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DE MARCHI TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transportadora de Marchi
- CNPJ (matriz)
- 06.232.486/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 450.000,00
- Abertura
- 22/04/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gabriel Pandolfi, 352, Guarana, Aracruz/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DE MARCHI TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Favalessa de Marchi | Sócio | ***.001.486-** | 04/02/2015 |
| Erildo de Marchi | Sócio | ***.000.076-** | 22/04/2004 |
| Erildo Favalessa de Marchi | Sócio-Administrador | ***.007.150-** | 04/02/2015 |
| Fernando Favalessa de Marchi | Sócio-Administrador | ***.004.288-** | 22/04/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa de Marchi Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a de Marchi Transportes Ltda (CNPJ 06.232.486/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/04/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da de Marchi Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.232.486/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da de Marchi Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da de Marchi Transportes Ltda?
O capital social declarado da de Marchi Transportes Ltda é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a de Marchi Transportes Ltda?
A matriz da de Marchi Transportes Ltda está localizada em Aracruz/ES, no bairro Guarana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A de Marchi Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a de Marchi Transportes Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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