FINEXA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 2004.
A Finexa Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 06.259.280/0001-33) é uma empresa ativa em Barueri/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 900.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Finexa Solucoes Financeiras Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Finexa Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINEXA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.259.280/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Abertura
- 07/05/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINEXA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arthur Schneider de Almeida | Administrador | ***.004.226-** | 12/08/2024 |
| Henrique Schneider de Almeida | Administrador | ***.001.319-** | 07/05/2004 |
| Pedro Henrique Schneider de Almeida | Administrador | ***.004.225-** | 12/08/2024 |
| Porcentual Participacoes Ltda | Sócio | 05.849.959/0001-10 | 12/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Finexa Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Finexa Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 06.259.280/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Finexa Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.259.280/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Finexa Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Finexa Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Finexa Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Finexa Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Finexa Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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