CASTELLI-COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2004.
Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado em Pedrinhas Paulista/SP, sob o CNPJ 06.289.257/0001-91. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASTELLI-COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.289.257/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 28/05/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 04, Zona Rural, Pedrinhas Paulista/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luana Fiordelige Tovo Castelli | Sócio | ***.004.836-** | 28/05/2004 |
| Mariza Castelli Di Raimo | Sócio-Administrador | ***.008.727-** | 28/05/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 06.289.257/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.289.257/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Castelli-Comercio, Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Pedrinhas Paulista/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.