DISCOVERY MINES MINERACAO LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2004.
A Discovery Mines Mineracao Ltda (CNPJ 06.293.370/0001-40) é uma empresa inapta em Ferros/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Discovery Mines Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISCOVERY MINES MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.293.370/0001-40
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 04/05/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Esmeraldas, S/N, Area Rural, Ferros/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISCOVERY MINES MINERACAO LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Goncalves Millah | Sócio-Administrador | ***.000.299-** | 04/05/2004 |
| Valsandra Maria Romanielo | Sócio | ***.002.442-** | 04/05/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Discovery Mines Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Discovery Mines Mineracao Ltda (CNPJ 06.293.370/0001-40) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 04/05/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Discovery Mines Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.293.370/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Discovery Mines Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Discovery Mines Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Discovery Mines Mineracao Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Discovery Mines Mineracao Ltda?
A matriz da Discovery Mines Mineracao Ltda está localizada em Ferros/MG, no bairro Area Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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