THOMAS GRECO PARTICIPACOES LTDA.
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 3 sócios · capital social R$ 7.400.000,00 · fundada em 2004.
Thomas Greco Participacoes Ltda., CNPJ 06.301.946/0001-74, está ativa e atua em Maringa/PR no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Capital social de R$ 7.400.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thomas Greco Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THOMAS GRECO PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 06.301.946/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.400.000,00
- Abertura
- 14/05/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cerro Azul, 572, Zona 02, Maringa/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THOMAS GRECO PARTICIPACOES LTDA. também exerce Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Messias Busiquia | Sócio-Administrador | ***.002.151-** | 17/03/2010 |
| Leonardo Messias Busiquia | Sócio | ***.002.151-** | 23/11/2006 |
| Leonfer - Comercio e Logistica Ltda | Sócio | 07.569.345/0001-00 | 09/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Thomas Greco Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thomas Greco Participacoes Ltda. (CNPJ 06.301.946/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thomas Greco Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 06.301.946/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Thomas Greco Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thomas Greco Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Thomas Greco Participacoes Ltda. é de R$ 7.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thomas Greco Participacoes Ltda.?
A matriz da Thomas Greco Participacoes Ltda. está localizada em Maringa/PR, no bairro Zona 02. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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