CHOCOLATES SIAREG LTDA
Fabricação de Produtos Derivados do Cacau e de Chocolates · CNAE 1093701 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.312.733/0001-48, a Chocolates Siareg Ltda encontra-se ativa em Guararema/SP. Atua no ramo de fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates. Em atividade desde 28/05/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Chocolates Siareg Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHOCOLATES SIAREG LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.312.733/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/05/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 1093701 · Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Peixoto, 308, Centro, Guararema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CHOCOLATES SIAREG LTDA também exerce Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Moralles | Sócio-Administrador | ***.009.459-** | 04/07/2023 |
| Roseli Aparecida de Oliveira Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.002.943-** | 04/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Chocolates Siareg Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Chocolates Siareg Ltda (CNPJ 06.312.733/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Chocolates Siareg Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.312.733/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 1093701) é Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.
Quem são os sócios da Chocolates Siareg Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Chocolates Siareg Ltda?
O capital social declarado da Chocolates Siareg Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Chocolates Siareg Ltda?
A matriz da Chocolates Siareg Ltda está localizada em Guararema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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