DINIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 1.866.852,00 · fundada em 2004.
A Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda (CNPJ 06.341.512/0001-06) é uma empresa ativa em Barbalha/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.866.852,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Supermercados
- CNPJ (matriz)
- 06.341.512/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.866.852,00
- Abertura
- 16/06/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Miguel de Freitas Andrade, 184, Santo Antonio, Barbalha/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho e outras 4 atividades.
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 7312200 · Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Jusifran Diniz | Sócio-Administrador | ***.008.590-** | 26/10/2021 |
| Jose Liborio Leite Neto | Sócio | ***.000.781-** | 28/07/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda (CNPJ 06.341.512/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.341.512/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda?
O capital social declarado da Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda é de R$ 1.866.852,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda?
A matriz da Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda está localizada em Barbalha/CE, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diniz Distribuidora de Alimentos Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão