MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 4 sócios · capital social R$ 2.931.795,00 · fundada em 1972.
Moana Premoldados e Construcoes Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Teresina/PI, sob o CNPJ 06.528.921/0001-08. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moana Premoldados e Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Moana Construtora
- CNPJ (matriz)
- 06.528.921/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.931.795,00
- Abertura
- 23/09/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Uniao, 2830, Memorare, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA também exerce Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Serviços de engenharia.
- 2330301 · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elano Sampaio Santos | Sócio-Administrador | ***.009.061-** | 02/12/1980 |
| Fabio Sampaio Santos | Sócio | ***.003.012-** | 23/01/2013 |
| Herval Sampaio Santos | Sócio | ***.007.850-** | 01/07/2015 |
| Multigestora Participacoes S/A | Sócio | 13.695.999/0001-82 | 29/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Moana Premoldados e Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moana Premoldados e Construcoes Ltda (CNPJ 06.528.921/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moana Premoldados e Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.528.921/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Moana Premoldados e Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moana Premoldados e Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Moana Premoldados e Construcoes Ltda é de R$ 2.931.795,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moana Premoldados e Construcoes Ltda?
A matriz da Moana Premoldados e Construcoes Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Memorare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moana Premoldados e Construcoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moana Premoldados e Construcoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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