DIRECIONAL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 30.000.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.536.758/0001-25, a Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda. encontra-se suspensa em Duque de Caxias/RJ. Atua no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Em atividade desde 30/06/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIRECIONAL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
- Nome fantasia
- Direcional Petroleo
- CNPJ (matriz)
- 06.536.758/0001-25
- Situação cadastral
- Suspensa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000.000,00
- Abertura
- 30/06/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tadeu Kosciusko, 199, Vila Actura, Duque de Caxias/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Euv Denali Fundo de Investimento Em Participacoes Multiestrategia | Sócio | 43.953.460/0001-47 | 11/01/2024 |
| Marcelo Ralo | Administrador | ***.002.837-** | 11/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda. (CNPJ 06.536.758/0001-25) consta com situação cadastral "Suspensa", com início de atividade em 30/06/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda.?
O CNPJ da matriz é 06.536.758/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda.?
O capital social declarado da Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda. é de R$ 30.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda.?
A matriz da Direcional Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda. está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Vila Actura. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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