Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 3.444.000,00 · fundada em 2004.
Zignet Servicos Digitais Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 06.540.857/0001-80. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
21 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zignet Servicos Digitais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ZIGNET SERVICOS DIGITAIS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Holdings de instituições financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Securitização de créditos, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lm Participacoes Ltda. | Sócio | 20.155.334/0001-41 | 15/01/2015 |
| Roberto Jose Reginato Lofreta | Administrador | ***.006.422-** | 11/10/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zignet Servicos Digitais Ltda (CNPJ 06.540.857/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2004.
O CNPJ da matriz é 06.540.857/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zignet Servicos Digitais Ltda é de R$ 3.444.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zignet Servicos Digitais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Mae do Ceu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Zignet Servicos Digitais Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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