Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 3 sócios · capital social R$ 203.791,00 · fundada em 2004.
Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente em Curitiba/PR, sob o CNPJ 06.635.394/0001-30. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Invest Bens - Administradora de Bens S/A | Sócio | 77.759.454/0001-75 | 25/05/2018 |
| Joel Malucelli | Administrador | ***.000.545-** | 25/05/2018 |
| Patrimonial Administradora de Bens S/A | Sócio | 15.656.241/0001-60 | 25/05/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda (CNPJ 06.635.394/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2004.
O CNPJ da matriz é 06.635.394/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda é de R$ 203.791,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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