CASA DA ITALIA DISTRIBUIDORA DE VINHO LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 3 sócios · capital social R$ 203.791,00 · fundada em 2004.
Capital social acima de 75% das 4.310 empresas do CNAE 4635499 no Brasil · acima de 75% em PR. Fonte: Receita Federal.
Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente em Curitiba/PR, sob o CNPJ 06.635.394/0001-30. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA DA ITALIA DISTRIBUIDORA DE VINHO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.635.394/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 203.791,00
- Abertura
- 05/07/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Carlos de Carvalho, 417, Centro, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Invest Bens - Administradora de Bens S/A | Sócio | 77.759.454/0001-75 | 25/05/2018 |
| Joel Malucelli | Administrador | ***.000.545-** | 25/05/2018 |
| Patrimonial Administradora de Bens S/A | Sócio | 15.656.241/0001-60 | 25/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda (CNPJ 06.635.394/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/07/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.635.394/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda?
O capital social declarado da Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda é de R$ 203.791,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda?
A matriz da Casa da Italia Distribuidora de Vinho Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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