HOTEL ILHAS DO CARIBE LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 6 sócios · capital social R$ 460.000,00 · fundada em 2004.
Dados públicos da Hotel Ilhas do Caribe Ltda, CNPJ 06.864.852/0001-03: situação ativa, em Guaruja/SP, no ramo de hotéis. Capital social de R$ 460.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hotel Ilhas do Caribe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOTEL ILHAS DO CARIBE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.864.852/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 460.000,00
- Abertura
- 16/03/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guadalajara, 124, Enseada, Guaruja/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOTEL ILHAS DO CARIBE LTDA também exerce Restaurantes e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Yalis | Sócio-Administrador | ***.005.953-** | 16/03/2004 |
| Katia Chahade Goncalves | Sócio | ***.009.021-** | 06/09/2024 |
| Ricardo Habib Chahade | Sócio-Administrador | ***.006.496-** | 16/03/2004 |
| Sermar - Negocios e Participacoes Ltda. | Sócio | 11.051.642/0001-36 | 06/09/2024 |
| Sonia Aparecida Gasparin Habib Chahade | Sócio | ***.000.355-** | 25/04/2017 |
| Vanessa Chahade Sibanto Simoes | Sócio | ***.009.021-** | 06/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Hotel Ilhas do Caribe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hotel Ilhas do Caribe Ltda (CNPJ 06.864.852/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hotel Ilhas do Caribe Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.864.852/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Hotel Ilhas do Caribe Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hotel Ilhas do Caribe Ltda?
O capital social declarado da Hotel Ilhas do Caribe Ltda é de R$ 460.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hotel Ilhas do Caribe Ltda?
A matriz da Hotel Ilhas do Caribe Ltda está localizada em Guaruja/SP, no bairro Enseada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Hotel Ilhas do Caribe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Hotel Ilhas do Caribe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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