RAFAEL DA SILVA MOURA
Exploração de Jogos de Sinuca, Bilhar e Similares · CNAE 9329803 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.915.168/0001-03, a Rafael da Silva Moura encontra-se ativa em Iguai/BA. Atua no ramo de exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares. Em atividade desde 03/08/2004. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Rafael da Silva Moura.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael da Silva Moura (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAFAEL DA SILVA MOURA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL DA SILVA MOURA
- Nome fantasia
- Locadora de Bilhares Silva Moura
- CNPJ (matriz)
- 06.915.168/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/08/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 9329803 · Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Braulio Novaes, 127A, Centro, Iguai/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL DA SILVA MOURA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças.
Perguntas frequentes
A empresa Rafael da Silva Moura está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael da Silva Moura (CNPJ 06.915.168/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael da Silva Moura?
O CNPJ da matriz é 06.915.168/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 9329803) é Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares.
Quem são os sócios da Rafael da Silva Moura?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Rafael da Silva Moura?
O capital social declarado da Rafael da Silva Moura é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael da Silva Moura?
A matriz da Rafael da Silva Moura está localizada em Iguai/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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