CONSTRUTORA CASA SPE LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2004.
Construtora Casa Spe Ltda, CNPJ 06.916.942/0001-09, está ativa e atua em Peruibe/SP no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Construtora Casa Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSTRUTORA CASA SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.916.942/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 22/07/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Anchieta, 5280, Jd. Imperador, Peruibe/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Disk Imoveis Empreendimentos Spe Ltda | Sócio | 10.369.594/0001-66 | 29/01/2009 |
| Elaine Correa Preto Simione | Administrador | ***.003.357-** | 29/01/2009 |
| J.R.Preto - Participacao & Administracao Ltda | Sócio | 03.170.599/0001-08 | 22/07/2004 |
| Joao Rogerio Romaldini de Faria | Administrador | ***.005.386-** | 22/07/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Construtora Casa Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Construtora Casa Spe Ltda (CNPJ 06.916.942/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Construtora Casa Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.916.942/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Construtora Casa Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Construtora Casa Spe Ltda?
O capital social declarado da Construtora Casa Spe Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Construtora Casa Spe Ltda?
A matriz da Construtora Casa Spe Ltda está localizada em Peruibe/SP, no bairro Jd. Imperador. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.