CASA LOTERICA OPALA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.934.599/0001-17, a Casa Loterica Opala Ltda encontra-se ativa em Belford Roxo/RJ. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 09/06/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Casa Loterica Opala Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Opala Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA OPALA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.934.599/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 09/06/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Floripes da Rocha, 333, Centro, Belford Roxo/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Leonardo de Almeida Carvalho | Sócio-Administrador | ***.009.363-** | 05/04/2021 |
| Jose Carlos Carvalho dos Santos | Sócio-Administrador | ***.006.869-** | 05/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Opala Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Opala Ltda (CNPJ 06.934.599/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Opala Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.934.599/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Opala Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Opala Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Opala Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Opala Ltda?
A matriz da Casa Loterica Opala Ltda está localizada em Belford Roxo/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão