CIPALAM PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 7.608.936,00 · fundada em 2004.
Cipalam Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Ipatinga/MG, sob o CNPJ 06.943.291/0001-38. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cipalam Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cipalam Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIPALAM PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Cipalam Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 06.943.291/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.608.936,00
- Abertura
- 18/02/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 845, Iguacu, Ipatinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CIPALAM PARTICIPACOES LTDA também exerce Comissaria de despachos, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Garra - Sociedade de Investimento Ltda | Sócio | 05.454.481/0001-29 | 19/04/2024 |
| Geraldo Eder Drumond Alves | Administrador | ***.003.817-** | 18/02/2004 |
| Jose Edelcio Drumond Alves | Administrador | ***.007.060-** | 06/09/2006 |
| Tico - Sociedade de Investimento Ltda | Sócio | 13.641.963/0001-16 | 19/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cipalam Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cipalam Participacoes Ltda (CNPJ 06.943.291/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cipalam Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.943.291/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Cipalam Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cipalam Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Cipalam Participacoes Ltda é de R$ 7.608.936,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cipalam Participacoes Ltda?
A matriz da Cipalam Participacoes Ltda está localizada em Ipatinga/MG, no bairro Iguacu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão