M HOLDING MULTINACIONAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 475.000.000,00 · fundada em 2004.
Dados públicos da M Holding Multinacional Ltda, CNPJ 06.973.089/0001-59: situação ativa, em Barcarena/PA, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 475.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M HOLDING MULTINACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- M Holding Multinacional
- CNPJ (matriz)
- 06.973.089/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 475.000.000,00
- Abertura
- 02/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Almeida de Moraes, 5555, Betania (Novo), Barcarena/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M HOLDING MULTINACIONAL LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Josenilson da Silva Mariano | Sócio-Administrador | ***.008.012-** | 08/07/2009 |
| Satiete Damascena Mariano | Sócio | ***.009.000-** | 08/07/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa M Holding Multinacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M Holding Multinacional Ltda (CNPJ 06.973.089/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M Holding Multinacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.973.089/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da M Holding Multinacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M Holding Multinacional Ltda?
O capital social declarado da M Holding Multinacional Ltda é de R$ 475.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M Holding Multinacional Ltda?
A matriz da M Holding Multinacional Ltda está localizada em Barcarena/PA, no bairro Betania (Novo). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A M Holding Multinacional Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a M Holding Multinacional Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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