TRICIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2004.
Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda, CNPJ 06.980.104/0001-96, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Ponta Pora/MS, ativa. Início de atividade em 20/08/2004. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRICIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Triciel Tres Lagoas
- CNPJ (matriz)
- 06.980.104/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 20/08/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arnaldo Vasques, 409, Jardim dos Estados, Ponta Pora/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRICIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças e outras 3 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Farnezio Flavio de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.000.482-** | 17/01/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda (CNPJ 06.980.104/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.980.104/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda?
A matriz da Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda está localizada em Ponta Pora/MS, no bairro Jardim dos Estados. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Triciel Importacao e Exportacao e Comercio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão