ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 80.000.000,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 06.982.609/0001-90, a Orion Instituicao de Pagamento S.A encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 25/08/2004. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orion Instituicao de Pagamento S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
- CNPJ (matriz)
- 06.982.609/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000.000,00
- Abertura
- 25/08/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 1222, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Garcia Brossi | Presidente | ***.003.875-** | 21/06/2017 |
| Laurence Beltrao Gomes | Diretor | ***.007.501-** | 08/01/2024 |
| Maria Carolina Brasil Borghesi | Diretor | ***.008.861-** | 08/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Orion Instituicao de Pagamento S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orion Instituicao de Pagamento S.A (CNPJ 06.982.609/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orion Instituicao de Pagamento S.A?
O CNPJ da matriz é 06.982.609/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Orion Instituicao de Pagamento S.A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orion Instituicao de Pagamento S.A?
O capital social declarado da Orion Instituicao de Pagamento S.A é de R$ 80.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orion Instituicao de Pagamento S.A?
A matriz da Orion Instituicao de Pagamento S.A está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Orion Instituicao de Pagamento S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Orion Instituicao de Pagamento S.A possui 70 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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