DIAMANTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE SAL LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2004.
Dados públicos da Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda, CNPJ 06.986.971/0001-39: situação ativa, em Itapira/SP, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE SAL LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Representacao e Comercio
- CNPJ (matriz)
- 06.986.971/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 10/08/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bonifacio, 340, Centro, Itapira/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Silvia Marli Yoshinari | Sócio | ***.003.338-** | 30/12/2014 |
| Teruo Fernando Yoshinari | Sócio-Administrador | ***.001.483-** | 08/08/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda (CNPJ 06.986.971/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.986.971/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda?
O capital social declarado da Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda?
A matriz da Diamante Representacao e Comercio de Sal Ltda está localizada em Itapira/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.