ARMAZENS GERAIS DELFINOPOLIS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 4 sócios · capital social R$ 751.000,00 · fundada em 2004.
Dados públicos da Armazens Gerais Delfinopolis Ltda, CNPJ 06.987.221/0001-81: situação ativa, em Delfinopolis/MG, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 751.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Armazens Gerais Delfinopolis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARMAZENS GERAIS DELFINOPOLIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 06.987.221/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 751.000,00
- Abertura
- 13/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lmg 856, KM 05, Zona Rural, Delfinopolis/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Santos Sousa | Sócio | ***.009.590-** | 14/12/2016 |
| Jorge de Melo Falcao | Administrador | ***.007.390-** | 04/06/2025 |
| Marcos Ribeiro | Sócio | ***.009.506-** | 27/03/2008 |
| Sebastiao Jesus de Souza | Sócio | ***.001.863-** | 27/03/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Armazens Gerais Delfinopolis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Armazens Gerais Delfinopolis Ltda (CNPJ 06.987.221/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Armazens Gerais Delfinopolis Ltda?
O CNPJ da matriz é 06.987.221/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Armazens Gerais Delfinopolis Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Armazens Gerais Delfinopolis Ltda?
O capital social declarado da Armazens Gerais Delfinopolis Ltda é de R$ 751.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Armazens Gerais Delfinopolis Ltda?
A matriz da Armazens Gerais Delfinopolis Ltda está localizada em Delfinopolis/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Armazens Gerais Delfinopolis Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Armazens Gerais Delfinopolis Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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