InaptaCNPJ 06.991.966/0001-14MATRIZ · Jequeri/MG

CLUBE DO CAVALO DE JEQUERI

Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais · CNAE 9430800 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2004.

Clube do Cavalo de Jequeri, CNPJ 06.991.966/0001-14, no ramo de atividades de associações de defesa de direitos sociais, em Jequeri/MG, inapta. Início de atividade em 18/08/2004. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

21 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clube do Cavalo de Jequeri (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CLUBE DO CAVALO DE JEQUERI
Nome fantasia: Clube do Cavalo
CNPJ (matriz): 06.991.966/0001-14
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Associação Privada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 18/08/2004
Atividade principal (CNAE): 9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Tenente Mol, 18, Centro, Jequeri/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, CLUBE DO CAVALO DE JEQUERI também exerce Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, Atividades associativas não especificadas anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jose Marcio de Castro	Presidente	*.006.017-	19/04/2010

Perguntas frequentes

A empresa Clube do Cavalo de Jequeri está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clube do Cavalo de Jequeri (CNPJ 06.991.966/0001-14) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/08/2004.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Clube do Cavalo de Jequeri?

O CNPJ da matriz é 06.991.966/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 9430800) é Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Quem são os sócios da Clube do Cavalo de Jequeri?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Clube do Cavalo de Jequeri?

O capital social declarado da Clube do Cavalo de Jequeri é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Clube do Cavalo de Jequeri?

A matriz da Clube do Cavalo de Jequeri está localizada em Jequeri/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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