AtivaCNPJ 07.001.776/0001-75MATRIZ · Valinhos/SP

RESIDENCIAL MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 14 sócios · capital social R$ 1.250.000,00 · fundada em 2004.

Capital social acima de 75% das 16.236 empresas do CNAE 6810203 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 07.001.776/0001-75, está ativa e atua em Valinhos/SP no ramo de loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 1.250.000,00. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

14 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

21 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

14 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: RESIDENCIAL MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ (matriz): 07.001.776/0001-75
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.250.000,00
Abertura: 14/09/2004
Atividade principal (CNAE): 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Pedro Leardini, 442, Ch.Silvania, Valinhos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6810203 · Loteamento de imóveis próprios

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, RESIDENCIAL MOINHO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.

6810201 · Compra e venda de imóveis próprios

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Carlos Madia	Administrador	*.003.530-	07/03/2024
Antonio Egydio de Oliveira Andrade	Administrador	*.005.218-	07/03/2024
Caio de Camargo Andrade Filho	Sócio	*.008.611-	14/09/2004
Daniel de Oliveira Andrade Pazinatto	Administrador	*.001.324-	07/03/2024
Ernando Batista Gomes	Administrador	*.006.332-	07/06/2016
Facma Participacoes S.A.	Sócio	10.557.708/0001-00	07/06/2016
Ffap Participacoes Ltda	Sócio	22.609.009/0001-37	07/03/2024
Jorge Nasser Junior	Sócio	*.007.302-	14/09/2004
Lamarca Participacoes Ltda	Sócio	10.535.357/0001-28	23/05/2017
Marcia Camargo Franzese	Sócio	*.008.522-	07/06/2016
Marcos Antonio Marques Gama	Sócio	*.009.085-	14/09/2004
Patrone Participacoes Ltda	Sócio	20.278.760/0001-72	07/06/2016
Roberto Valerio da Silva	Sócio	*.006.497-	14/09/2004
Salvador Rodrigues Franzese	Sócio	*.005.987-	14/09/2004

Perguntas frequentes

A empresa Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 07.001.776/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2004.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.001.776/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.

Quem são os sócios da Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O capital social declarado da Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 1.250.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

A matriz da Residencial Moinho Velho Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Valinhos/SP, no bairro Ch.Silvania. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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