MALONEY COMMODITY SERVICES DO BRASIL INSPECOES LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 3 sócios · capital social R$ 270.000,00 · fundada em 2004.
A Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda (CNPJ 07.003.275/0001-28) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 270.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALONEY COMMODITY SERVICES DO BRASIL INSPECOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.003.275/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 270.000,00
- Abertura
- 21/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Lessa, 817, Ponta da Praia, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALONEY COMMODITY SERVICES DO BRASIL INSPECOES LTDA também exerce Testes e análises técnicas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maloney Commodity Services Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 06.931.343/0001-56 | 21/09/2004 |
| Maloney Commodity Services International Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 06.931.344/0001-09 | 21/09/2004 |
| Paulo Marcio Carvalho Ribeiro | Administrador | ***.003.752-** | 23/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda (CNPJ 07.003.275/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.003.275/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda?
O capital social declarado da Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda é de R$ 270.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda?
A matriz da Maloney Commodity Services do Brasil Inspecoes Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Ponta da Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.