ITALIA MODA E CONFECCOES EM ROUPAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2004.
A Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda (CNPJ 07.010.048/0001-20) é uma empresa ativa em Jarinu/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITALIA MODA E CONFECCOES EM ROUPAS LTDA
- Nome fantasia
- Italia Confeccoes
- CNPJ (matriz)
- 07.010.048/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelo Bernucci, 447, Centro, Jarinu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moacir Jose Rauber | Sócio-Administrador | ***.000.849-** | 14/07/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda (CNPJ 07.010.048/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.010.048/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda?
O capital social declarado da Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda?
A matriz da Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda está localizada em Jarinu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Italia Moda e Confeccoes Em Roupas Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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