NEVES & MARINHEIRO LTDA.
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 4 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2004.
A Neves & Marinheiro Ltda. (CNPJ 07.012.228/0001-40) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Neves & Marinheiro Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEVES & MARINHEIRO LTDA.
- Nome fantasia
- Ustagoosh
- CNPJ (matriz)
- 07.012.228/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 08/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pessoa, 536, Paqueta, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEVES & MARINHEIRO LTDA. também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Irie | Administrador | ***.008.482-** | 24/10/2023 |
| Moinho Paulista Sa | Sócio | 33.390.527/0001-29 | 29/10/2015 |
| Paulo Roberto de Lima Pinto | Administrador | ***.001.467-** | 24/10/2023 |
| Trigo Empreendimentos e Participacoes S/A | Sócio | 11.102.289/0001-76 | 01/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Neves & Marinheiro Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Neves & Marinheiro Ltda. (CNPJ 07.012.228/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Neves & Marinheiro Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.012.228/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Neves & Marinheiro Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Neves & Marinheiro Ltda.?
O capital social declarado da Neves & Marinheiro Ltda. é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Neves & Marinheiro Ltda.?
A matriz da Neves & Marinheiro Ltda. está localizada em Santos/SP, no bairro Paqueta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.