GILVAN MARTINS DA SILVA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2004.
Capital social acima de 95% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil · acima de 95% em BA. Fonte: Receita Federal.
Gilvan Martins da Silva Ltda está inapta e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. em Juazeiro/BA, sob o CNPJ 07.016.000/0001-29. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Gilvan Martins da Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gilvan Martins da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GILVAN MARTINS DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Martins Logistica e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 07.016.000/0001-29
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 20/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Estacao, 303, Piranga, Juazeiro/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilvan Martins da Silva | Sócio-Administrador | ***.009.121-** | 11/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Gilvan Martins da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gilvan Martins da Silva Ltda (CNPJ 07.016.000/0001-29) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 20/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gilvan Martins da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.016.000/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Gilvan Martins da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gilvan Martins da Silva Ltda?
O capital social declarado da Gilvan Martins da Silva Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gilvan Martins da Silva Ltda?
A matriz da Gilvan Martins da Silva Ltda está localizada em Juazeiro/BA, no bairro Piranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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