TRANSVERD - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2004.
Transverd - Comercio e Transporte Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de embalagens em Cambe/PR, sob o CNPJ 07.023.022/0001-16. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transverd - Comercio e Transporte Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transverd - Comercio e Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSVERD - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
- Nome fantasia
- .
- CNPJ (matriz)
- 07.023.022/0001-16
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 05/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Parana, 471, Jardim do Cafe, Cambe/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSVERD - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sebastiao de Paula | Sócio-Administrador | ***.007.023-** | 04/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Transverd - Comercio e Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transverd - Comercio e Transporte Ltda (CNPJ 07.023.022/0001-16) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transverd - Comercio e Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.023.022/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.
Quem são os sócios da Transverd - Comercio e Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transverd - Comercio e Transporte Ltda?
O capital social declarado da Transverd - Comercio e Transporte Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transverd - Comercio e Transporte Ltda?
A matriz da Transverd - Comercio e Transporte Ltda está localizada em Cambe/PR, no bairro Jardim do Cafe. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão