DIAMANTE PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 8 sócios · capital social R$ 119.000.000,00 · fundada em 2004.
Dados públicos da Diamante Participacoes Ltda, CNPJ 07.023.867/0001-01: situação ativa, em Balneario Camboriu/SC, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 119.000.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Diamante
- CNPJ (matriz)
- 07.023.867/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 119.000.000,00
- Abertura
- 06/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 1001, 411, Centro, Balneario Camboriu/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Crystal Participacoes Ltda | Sócio | 09.424.764/0001-89 | 03/12/2015 |
| Iriberto Tozzo | Sócio-Administrador | ***.001.585-** | 29/05/2014 |
| Irineu Tozzo | Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor) | ***.009.082-** | 29/05/2014 |
| Ivan Tozzo | Sócio-Administrador | ***.009.263-** | 29/05/2014 |
| Ivania Tozzo | Sócio-Administrador | ***.004.313-** | 29/05/2014 |
| Ivete Maria Tozzo Techio | Sócio | ***.005.855-** | 29/05/2014 |
| Moinho Velho Casarao Ltda | Sócio | 11.973.348/0001-81 | 29/05/2014 |
| Silvana Zanotto Bilhar | Sócio | ***.005.242-** | 29/05/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Participacoes Ltda (CNPJ 07.023.867/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.023.867/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Diamante Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Diamante Participacoes Ltda é de R$ 119.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Participacoes Ltda?
A matriz da Diamante Participacoes Ltda está localizada em Balneario Camboriu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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