APANOLE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CACAU LTDA
Comércio Atacadista de Cacau · CNAE 4623105 · 2 sócios · capital social R$ 361.050,00 · fundada em 2004.
Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda, CNPJ 07.028.930/0001-00, no ramo de comércio atacadista de cacau, em Ilheus/BA, inapta. Início de atividade em 16/09/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APANOLE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CACAU LTDA
- Nome fantasia
- Apanole
- CNPJ (matriz)
- 07.028.930/0001-00
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 361.050,00
- Abertura
- 16/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4623105 · Comércio atacadista de cacau
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Lagoa Encantada Km 09, S/N, Aritagua, Ilheus/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nicolas Pierre Michel Maillot | Sócio-Administrador | ***.007.516-** | 16/09/2004 |
| Olivier Charles Isidore Pierre | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.169-** | 16/09/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda (CNPJ 07.028.930/0001-00) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 16/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.028.930/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4623105) é Comércio atacadista de cacau.
Quem são os sócios da Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda?
O capital social declarado da Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda é de R$ 361.050,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda?
A matriz da Apanole Exportacao e Importacao de Cacau Ltda está localizada em Ilheus/BA, no bairro Aritagua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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