HAVAI TECNOLOGIA DE ATIVOS E ANALISE CREDITICIA LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2004.
A Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda (CNPJ 07.034.474/0001-01) é uma empresa inapta em São José/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAVAI TECNOLOGIA DE ATIVOS E ANALISE CREDITICIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.034.474/0001-01
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Kennedy, 1333, Kobrasol, São José/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Everaldo Braga | Sócio-Administrador | ***.008.923-** | 06/10/2004 |
| Joaquim Genezio da Silva | Sócio | ***.004.167-** | 06/10/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda (CNPJ 07.034.474/0001-01) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.034.474/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda?
O capital social declarado da Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda?
A matriz da Havai Tecnologia de Ativos e Analise Crediticia Ltda está localizada em São José/SC, no bairro Kobrasol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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