TOPGOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA PROFISSIONAL LTDA
Fabricação de Fornos Industriais, Aparelhos e Equipamentos Não-Elétricos Para Instalações Térmicas, Peças e Acessórios · CNAE 2821601 · 6 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2004.
Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda, CNPJ 07.045.139/0001-09, está ativa e atua em Diadema/SP no ramo de fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPGOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA PROFISSIONAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.045.139/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 15/09/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 2821601 · Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Gordon, 171, Vila Nogueira, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPGOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA PROFISSIONAL LTDA também exerce Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios, Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios, Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Serviços ambulantes de alimentação e outras 1 atividades.
- 2821602 · Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios
- 2823200 · Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
- 2829199 · Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 3314707 · Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 5612100 · Serviços ambulantes de alimentação
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiane Ferraz Cury | Sócio-Administrador | ***.002.753-** | 31/08/2007 |
| Julia Ries | Sócio | ***.007.078-** | 29/04/2021 |
| Nelson Cury | Administrador | ***.005.096-** | 31/08/2007 |
| Nelson Ferraz Cury | Sócio-Administrador | ***.000.459-** | 31/08/2007 |
| Nmc Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 59.289.884/0001-99 | 14/05/2015 |
| Ronaldo Ferraz Cury | Sócio-Administrador | ***.003.363-** | 30/08/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda (CNPJ 07.045.139/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.045.139/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 2821601) é Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios.
Quem são os sócios da Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda?
O capital social declarado da Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda?
A matriz da Topgold Industria e Comercio de Equipamentos Para Cozinha Profissional Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Vila Nogueira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão