TRE SORGENTI AGROPECUARIA LTDA.
Cultivo de Cana-de-Açúcar · CNAE 0113000 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 07.056.386/0001-00, a Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. encontra-se ativa em Penapolis/SP. Atua no ramo de cultivo de cana-de-açúcar. Em atividade desde 18/10/2004. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado; sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRE SORGENTI AGROPECUARIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.056.386/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 18/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bento da Cruz, 757, Centro, Penapolis/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delta Cavi Srl | Sócio | 07.054.110/0001-85 | 04/01/2005 |
| Gino Vanin | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | — | 18/10/2004 |
| Pio Casarin | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | — | 18/10/2004 |
| Vanessa Regina Andreatta | Sócio-Administrador | ***.001.865-** | 18/10/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. (CNPJ 07.056.386/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.056.386/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 0113000) é Cultivo de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda.?
O capital social declarado da Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda.?
A matriz da Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. está localizada em Penapolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tre Sorgenti Agropecuaria Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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