AtivaCNPJ 07.058.342/0001-01MATRIZ · Campestre/MG

SIQUEIRA & VILLAMARIM LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 3 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2004.

A Siqueira & Villamarim Ltda (CNPJ 07.058.342/0001-01) é uma empresa ativa em Campestre/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Siqueira & Villamarim Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Siqueira & Villamarim Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: SIQUEIRA & VILLAMARIM LTDA
Nome fantasia: Santiago Materiais Para Construcao
CNPJ (matriz): 07.058.342/0001-01
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 19/10/2004
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Carmelia Flora, 12, Centro, Campestre/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (10)

Além da atividade principal, SIQUEIRA & VILLAMARIM LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de iluminação e outras 2 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Elisangela de Cassia Siqueira Villamarim	Sócio-Administrador	*.006.767-	03/08/2006
Lidiane de Lima Siqueira	Sócio-Administrador	*.004.922-	13/12/2011
Santiago Jose Ferreira Villamarim	Sócio-Administrador	*.001.871-	04/11/2015

Perguntas frequentes

A empresa Siqueira & Villamarim Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Siqueira & Villamarim Ltda (CNPJ 07.058.342/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2004.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Siqueira & Villamarim Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.058.342/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Siqueira & Villamarim Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Siqueira & Villamarim Ltda?

O capital social declarado da Siqueira & Villamarim Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Siqueira & Villamarim Ltda?

A matriz da Siqueira & Villamarim Ltda está localizada em Campestre/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Siqueira & Villamarim Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão