SEFILI - NEGOCIOS, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA.
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 1 sócio · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2004.
Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda., CNPJ 07.060.900/0001-73, está ativa e atua em Santana de Parnaiba/SP no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. Capital social de R$ 10.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SEFILI - NEGOCIOS, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.060.900/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 14/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antares, 264, Alphaville, Santana de Parnaiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SEFILI - NEGOCIOS, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sergio Fidencio de Lima | Sócio-Administrador | ***.004.343-** | 14/10/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda. (CNPJ 07.060.900/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.060.900/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda. é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda.?
A matriz da Sefili - Negocios, Representacoes e Participacoes Ltda. está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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