Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · 5 sócios · capital social R$ 970.000,00 · fundada em 2004.
Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda, CNPJ 07.068.080/0001-66, no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 25/10/2004. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Barbara Diniz Emiliano | Sócio | ***.003.737-** | 30/06/2025 |
| Bernardo Diniz Emiliano | Sócio | ***.003.737-** | 30/06/2025 |
| Clara Diniz Souza | Sócio | ***.003.601-** | 30/06/2025 |
| Helena Diniz Souza | Sócio | ***.003.600-** | 30/06/2025 |
| Norma Diniz Souza | Sócio-Administrador | ***.002.562-** | 12/05/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda (CNPJ 07.068.080/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/10/2004.
O CNPJ da matriz é 07.068.080/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda é de R$ 970.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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