DINIZ COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · 5 sócios · capital social R$ 970.000,00 · fundada em 2004.
Capital social acima de 99% das 53.074 empresas do CNAE 4761003 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.
Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda, CNPJ 07.068.080/0001-66, no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 25/10/2004. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.068.080/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 970.000,00
- Abertura
- 25/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Pena, 748, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Barbara Diniz Emiliano | Sócio | ***.003.737-** | 30/06/2025 |
| Bernardo Diniz Emiliano | Sócio | ***.003.737-** | 30/06/2025 |
| Clara Diniz Souza | Sócio | ***.003.601-** | 30/06/2025 |
| Helena Diniz Souza | Sócio | ***.003.600-** | 30/06/2025 |
| Norma Diniz Souza | Sócio-Administrador | ***.002.562-** | 12/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda (CNPJ 07.068.080/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.068.080/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.
Quem são os sócios da Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda?
O capital social declarado da Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda é de R$ 970.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda?
A matriz da Diniz Comercio de Material de Escritorio Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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