TRES RIBEIROES PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 16.177.007,00 · fundada em 2004.
Tres Ribeiroes Participacoes Ltda, CNPJ 07.069.480/0001-96, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Criciuma/SC, ativa. Início de atividade em 14/10/2004. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRES RIBEIROES PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.069.480/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.177.007,00
- Abertura
- 14/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Centenario, 7521, N.Senhora da Salete, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arnaldo Angeloni | Sócio-Administrador | ***.008.650-** | 14/10/2004 |
| Gustavo Angeloni | Sócio | ***.000.390-** | 07/01/2022 |
| Sabrina Angeloni | Sócio-Administrador | ***.000.282-** | 14/10/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Tres Ribeiroes Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tres Ribeiroes Participacoes Ltda (CNPJ 07.069.480/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tres Ribeiroes Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.069.480/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tres Ribeiroes Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tres Ribeiroes Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tres Ribeiroes Participacoes Ltda é de R$ 16.177.007,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tres Ribeiroes Participacoes Ltda?
A matriz da Tres Ribeiroes Participacoes Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro N.Senhora da Salete. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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