AtivaCNPJ 07.080.592/0001-48MATRIZ · Campinas/SP

C.D.V. ASSESSORIA E COMISSARIA ADUANEIRA LTDA

Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2004.

Capital social acima de 90% das 1.796 empresas do CNAE 5250802 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda, CNPJ 07.080.592/0001-48, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros, em Campinas/SP, ativa. Início de atividade em 29/10/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

21 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: C.D.V. ASSESSORIA E COMISSARIA ADUANEIRA LTDA
Nome fantasia: C.D.V.
CNPJ (matriz): 07.080.592/0001-48
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 29/10/2004
Atividade principal (CNAE): 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Dr Jose Bonifacio Coutinho Nogueira, 214, Jd Madalena, Campinas/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Leandro Ribas Pessoa	Sócio-Administrador	*.008.618-	29/10/2004
Rogerio Sarmento Pessoa	Sócio-Administrador	*.005.137-	11/08/2017

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
07.080.592/0002-29	Ativa	Santos/SP

Perguntas frequentes

A empresa C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda (CNPJ 07.080.592/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2004.

Qual o CNPJ e a atividade principal da C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.080.592/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.

Quem são os sócios da C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda?

O capital social declarado da C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda?

A matriz da C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Jd Madalena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a C.D.V. Assessoria e Comissaria Aduaneira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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