DIONE LUCIO PEREIRA LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2004.
A Dione Lucio Pereira Ltda (CNPJ 07.085.793/0001-38) é uma empresa ativa em Itaguari/GO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dione Lucio Pereira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIONE LUCIO PEREIRA LTDA
- Nome fantasia
- Casabella Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 07.085.793/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 12/11/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Lindolfa, 296, Setor Central, Itaguari/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIONE LUCIO PEREIRA LTDA também exerce Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dione Lucio Pereira | Sócio-Administrador | ***.006.126-** | 18/03/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Dione Lucio Pereira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dione Lucio Pereira Ltda (CNPJ 07.085.793/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dione Lucio Pereira Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.085.793/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Dione Lucio Pereira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dione Lucio Pereira Ltda?
O capital social declarado da Dione Lucio Pereira Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dione Lucio Pereira Ltda?
A matriz da Dione Lucio Pereira Ltda está localizada em Itaguari/GO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dione Lucio Pereira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dione Lucio Pereira Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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