MARRAKWENE HOLDING, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2004.
Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 07.090.658/0001-80, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Glicerio/SP, ativa. Início de atividade em 27/10/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARRAKWENE HOLDING, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Marrakwene
- CNPJ (matriz)
- 07.090.658/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 27/10/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Glicerio-Juritis, S/N, Caximba, Glicerio/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Helder Fernandes Carneiro | Sócio-Administrador | ***.004.252-** | 12/11/2013 |
| Thanda Vantu Investimentos e Participacoes Sgps Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 06.943.319/0001-37 | 27/10/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 07.090.658/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.090.658/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Marrakwene Holding, Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Glicerio/SP, no bairro Caximba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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