OSVALDO SANTANA MARQUES
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2004.
Com CNPJ 07.101.110/0001-99, a Osvaldo Santana Marques encontra-se ativa em Penedo/AL. Atua no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Em atividade desde 25/11/2004. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Osvaldo Santana Marques.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osvaldo Santana Marques (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para OSVALDO SANTANA MARQUES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSVALDO SANTANA MARQUES
- CNPJ (matriz)
- 07.101.110/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 25/11/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jardim Sao Francisco,, 152A, Santa Luzia, Penedo/AL
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Osvaldo Santana Marques está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osvaldo Santana Marques (CNPJ 07.101.110/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osvaldo Santana Marques?
O CNPJ da matriz é 07.101.110/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Osvaldo Santana Marques?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Osvaldo Santana Marques?
O capital social declarado da Osvaldo Santana Marques é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osvaldo Santana Marques?
A matriz da Osvaldo Santana Marques está localizada em Penedo/AL, no bairro Santa Luzia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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