MONICA LIMA DINIZ
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2004.
A Monica Lima Diniz (CNPJ 07.123.942/0001-06) é uma empresa ativa em Catole do Rocha/PB. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica Lima Diniz.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Lima Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONICA LIMA DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA LIMA DINIZ
- Nome fantasia
- Monifama Servicos Corporativos
- CNPJ (matriz)
- 07.123.942/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 22/11/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Nabuco, 38, Centro, Catole do Rocha/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA LIMA DINIZ também exerce Carga e descarga, Serviços de entrega rápida, Promoção de vendas.
Perguntas frequentes
A empresa Monica Lima Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Lima Diniz (CNPJ 07.123.942/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Lima Diniz?
O CNPJ da matriz é 07.123.942/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Monica Lima Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monica Lima Diniz?
O capital social declarado da Monica Lima Diniz é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Lima Diniz?
A matriz da Monica Lima Diniz está localizada em Catole do Rocha/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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