MONEO INVESTIMENTOS S.A
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 250.000.000,00 · fundada em 2004.
Moneo Investimentos S.A, CNPJ 07.125.291/0001-93, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Caxias do Sul/RS, ativa. Início de atividade em 25/11/2004. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moneo Investimentos S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moneo Investimentos S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEO INVESTIMENTOS S.A
- Nome fantasia
- Moneo Investimentos S.A
- CNPJ (matriz)
- 07.125.291/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000.000,00
- Abertura
- 25/11/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Branco, 4889, Ana Rech, Caxias do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEO INVESTIMENTOS S.A também exerce Operadoras de cartões de débito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Frederico Willrich | Diretor | ***.001.415-** | 06/05/2020 |
| Pablo Freitas Motta | Diretor | ***.006.848-** | 17/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Moneo Investimentos S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneo Investimentos S.A (CNPJ 07.125.291/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moneo Investimentos S.A?
O CNPJ da matriz é 07.125.291/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Moneo Investimentos S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moneo Investimentos S.A?
O capital social declarado da Moneo Investimentos S.A é de R$ 250.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moneo Investimentos S.A?
A matriz da Moneo Investimentos S.A está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Ana Rech. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão