Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
AtivaMatriz · Santos/SP07.146.352/0001-07Aberta em 13/12/2004
R$ 222 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
21 anos
de atividade
5 filiais
além da matriz
2 empresas ligadas
pelos 4 sócios
- Atividade principal
- 4621400 Comércio Atacadista de Café Em Grão+ 5 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 4 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 4 sócios · capital social R$ 221.995.913,00 · fundada em 2004.
Capital social acima de 99% das 2.027 empresas do CNAE 4621400 no Brasil · acima de 99% em SP.
Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de café em grão em Santos/SP, sob o CNPJ 07.146.352/0001-07. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
4 pessoas registradas na Receita Federal.
Daniel Montes Bastos
***.004.600-**
Administrador
desde 04/11/2025
Dino Rodrigues Moderno Junior
***.002.010-**
Administrador
desde 20/05/2019
Sem outras ativas
Lucio David de Carvalho
***.007.481-**
Administrador
desde 04/11/2016
Sucafina Sa
07206632
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
desde 05/03/2021
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 5 secundárias.
Atividade principal
4621400 Comércio Atacadista de Café Em GrãoAtividades secundárias (5)
Além da atividade principal, SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 5211799 · Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis
- 6462000 · Holdings de Instituições Não-Financeiras
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
- 7490103 · Serviços de Agronomia e de Consultoria Às Atividades Agrícolas e Pecuárias
- 8211300 · Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
- Nome fantasia
- Sucafina Brasil
- CNPJ (matriz)
- 07.146.352/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 221.995.913,00
- Abertura
- 13/12/2004 · 21 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Santos/SP · 5 filiais
- Endereço
- Quinze de Novembro, 59, Centro, Santos/SP · CEP 11010-151
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
2 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 4
- Empresas ligadas ativas
- 2
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (5 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 07.146.352/0002-80 | Ativa | Vitoria/ES |
| 07.146.352/0003-60 | Ativa | Varginha/MG |
| 07.146.352/0004-41 | Ativa | Cacoal/RO |
| 07.146.352/0005-22 | Ativa | Luis Eduardo Magalhaes/BA |
| 07.146.352/0006-03 | Baixada | Varginha/MG |
Sobre a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.
Perguntas frequentes
A empresa Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. (CNPJ 07.146.352/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.146.352/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. é de R$ 221.995.913,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
A matriz da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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