SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 4 sócios · capital social R$ 221.995.913,00 · fundada em 2004.
Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de café em grão em Santos/SP, sob o CNPJ 07.146.352/0001-07. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
- Nome fantasia
- Sucafina Brasil
- CNPJ (matriz)
- 07.146.352/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 221.995.913,00
- Abertura
- 13/12/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quinze de Novembro, 59, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUCAFINA BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Montes Bastos | Administrador | ***.004.600-** | 04/11/2025 |
| Dino Rodrigues Moderno Junior | Administrador | ***.002.010-** | 20/05/2019 |
| Lucio David de Carvalho | Administrador | ***.007.481-** | 04/11/2016 |
| Sucafina Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.206.632/0001-55 | 05/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. (CNPJ 07.146.352/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.146.352/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. é de R$ 221.995.913,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda.?
A matriz da Sucafina Brasil Industria, Comercio e Exportacao Ltda. está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.