CATAGUA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 474.000,00 · fundada em 2004.
A Catagua Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 07.150.755/0001-11) é uma empresa ativa em Tres Rios/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 474.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Catagua Consultoria Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Catagua Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CATAGUA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.150.755/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 474.000,00
- Abertura
- 15/12/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 603, Centro, Tres Rios/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CATAGUA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonia da Rocha Miranda Dias Leite | Sócio-Administrador | ***.001.739-** | 09/11/2018 |
| Franconia Participacoes Ltda | Sócio | 06.105.371/0001-14 | 21/12/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Catagua Consultoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Catagua Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 07.150.755/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Catagua Consultoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.150.755/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Catagua Consultoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Catagua Consultoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Catagua Consultoria Financeira Ltda é de R$ 474.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Catagua Consultoria Financeira Ltda?
A matriz da Catagua Consultoria Financeira Ltda está localizada em Tres Rios/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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