ITAZEM LOGISTICA PORTUARIA LTDA
Carga e Descarga · CNAE 5212500 · 3 sócios · capital social R$ 5.830.000,00 · fundada em 2005.
Itazem Logistica Portuaria Ltda, CNPJ 07.156.970/0001-20, no ramo de carga e descarga, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 04/01/2005. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itazem Logistica Portuaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAZEM LOGISTICA PORTUARIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.156.970/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.830.000,00
- Abertura
- 04/01/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 5212500 · Carga e descarga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Teporti, 876, Cordeiros, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAZEM LOGISTICA PORTUARIA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Armazéns gerais - emissão de warrant.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Ardigo D Avila | Sócio-Administrador | ***.007.354-** | 20/01/2014 |
| Juliano Ardigo Davila | Sócio-Administrador | ***.000.018-** | 11/08/2009 |
| Julio Cesar D Avila | Sócio-Administrador | ***.005.386-** | 11/02/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Itazem Logistica Portuaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itazem Logistica Portuaria Ltda (CNPJ 07.156.970/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itazem Logistica Portuaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.156.970/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 5212500) é Carga e descarga.
Quem são os sócios da Itazem Logistica Portuaria Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itazem Logistica Portuaria Ltda?
O capital social declarado da Itazem Logistica Portuaria Ltda é de R$ 5.830.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itazem Logistica Portuaria Ltda?
A matriz da Itazem Logistica Portuaria Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Cordeiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.