PHELPS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Fabricação de Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2399199 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2004.
Dados públicos da Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 07.162.770/0001-80: situação ativa, em Itapolis/SP, no ramo de fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PHELPS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.162.770/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 22/12/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 2399199 · Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guerino Cizotti, 430, Distrito Industrial, Itapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PHELPS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Armazéns gerais - emissão de warrant.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Meneghel Cianflone | Sócio-Administrador | ***.001.486-** | 12/05/2005 |
| Marcos Meneghel Cianflone | Sócio | ***.001.486-** | 27/03/2007 |
| Maria da Graca Meneghel Cianflone | Sócio | ***.000.051-** | 27/03/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 07.162.770/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/12/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.162.770/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 2399199) é Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Itapolis/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Phelps Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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