Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2005.
Moraes & Cia Conveniencia Ltda, CNPJ 07.182.218/0001-53, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Costa Rica/MS, ativa. Início de atividade em 17/01/2005. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
21 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes & Cia Conveniencia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson Martins Moraes | Sócio-Administrador | ***.000.183-** | 22/03/2010 |
| Edson Martins Moraes Junior | Sócio | ***.002.172-** | 29/06/2023 |
| Marilia Rezende Moraes Almeida | Sócio | ***.005.510-** | 29/06/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes & Cia Conveniencia Ltda (CNPJ 07.182.218/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2005.
O CNPJ da matriz é 07.182.218/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moraes & Cia Conveniencia Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moraes & Cia Conveniencia Ltda está localizada em Costa Rica/MS, no bairro Jardim Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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