TRANSFER LOGISTICA LTDA
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · 1 sócio · capital social R$ 8.200.000,00 · fundada em 2004.
Transfer Logistica Ltda, CNPJ 07.188.297/0001-00, está ativa e atua em Brasilia/DF no ramo de transporte escolar. Capital social de R$ 8.200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 21 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfer Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFER LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Transfer
- CNPJ (matriz)
- 07.188.297/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 8.200.000,00
- Abertura
- 23/12/2004
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sia Trecho 17 Via Ia 4 Lt 1655, S/N, Sia, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFER LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Evis Peres dos Reis | Sócio-Administrador | ***.005.974-** | 16/12/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfer Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfer Logistica Ltda (CNPJ 07.188.297/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2004.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfer Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.188.297/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Transfer Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfer Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transfer Logistica Ltda é de R$ 8.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfer Logistica Ltda?
A matriz da Transfer Logistica Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Sia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transfer Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transfer Logistica Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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