JEPI PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 17.000.000,00 · fundada em 2005.
Jepi Participacoes Ltda., CNPJ 07.192.769/0001-06, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Guaruja/SP, ativa. Início de atividade em 14/01/2005. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jepi Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JEPI PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.192.769/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.000.000,00
- Abertura
- 14/01/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gilberto Glasser, 662, Parque Enseada, Guaruja/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JEPI PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisa de Souza Feliciano Monteiro | Sócio-Administrador | ***.005.500-** | 06/02/2023 |
| Nanci Monteiro Sandrini | Sócio-Administrador | ***.000.616-** | 26/03/2008 |
| Thais de Souza Feliciano Monteiro | Sócio | ***.005.500-** | 06/02/2023 |
| Vera Helena Monteiro | Sócio | ***.007.017-** | 19/08/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Jepi Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jepi Participacoes Ltda. (CNPJ 07.192.769/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jepi Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.192.769/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Jepi Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jepi Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Jepi Participacoes Ltda. é de R$ 17.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jepi Participacoes Ltda.?
A matriz da Jepi Participacoes Ltda. está localizada em Guaruja/SP, no bairro Parque Enseada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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